1.- Obligación de declarar a los viajeros que lleven más de 10.000 euros en efectivo

Como consecuencia de una norma que complementa la directiva europea sobre blanqueo de capitales, que ya prevé un seguimiento de las transacciones realizadas a través de entidades financieras y de crédito, desde el pasado día 15 de junio en todas las fronteras de la Unión Europea pueden existir controles a los viajeros y es obligatorio declarar a las autoridades aduaneras si se llevan más de 10.000 euros en efectivo.
En España esta obligación para las fronteras de nuestro país ya está en vigor desde el pasado 14 de febrero y ahora la norma comunitaria supone aplicar las mismas medidas en todas las fronteras de la UE y permite que las autoridades aduaneras puedan realizar controles a los viajeros y a sus equipajes y retener los capitales no declarados